Cryptocurrency license in Estonia

Чтобы стать посредником при работе с криптовалютами, при их покупке или продаже, в Эстонии нужна лицензия. Она распространяется на операции со средствами, которые признаются обществом и могут быть конвертированы в фиатную валюту (евро, доллары). Криптовалютную лицензию, а если точнее - лицензию на деятельность в качестве финансового учреждения в области альтернативных платежных средств, выдаёт подразделение Финансовой Разведки. Данные о полученной лицензии находятся в открытом доступе в электронной версии Регистра Хозяйственной деятельности Эстонии, включая присвоенные номер лицензии и лицо ответственное за соблюдение компанией установленных законом критериев и правил.
Основным правовым актом, регулирующим операции с криптовалютой (токенами) является Закон о Противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
Основные контролирующие органы – Бюро по противодействию отмывания денег и Финансовая инспекция Эстонии.
Компания, имеющая лицензию финансового учреждения на работу с альтернативными платёжными средствами должна выполнять установленные законом условия по идентификации клиентов и сотрудничеству с контролирующими органами.
Финансовая инспекция хоть и не выдает лицензию, но вправе делать компании предписание о внедрении методов контроля сделок и идентификации клиентов, если считает это необходимым для минимизации рисков отмывания денег.

Получая криптовалютную лицензию с нами, Вы получаете:

• Юридическое лицо зарегистрированное в Эстонии;
• Составление процедурных правил компании, документа описывающего систему внутреннего контроля для обеспечения соответствия требованиям контроля ЕС AML/CFT и международных санкций; Данный документ является основным инструментом компании, направленным на выполнение установленных законом критериев и правил. В рамках рассмотрения ходатайства на лицензию данный документ имеет ключевое значение.
• Cоставление правил действий на случай вступления в силу международных санкций; Данный документ регулирует действия компании в случае если клиент является или связан с лицом, которое находится под действием международных санкций.
• Подготовка ходатайства о получении лицензии;
• Подача всего пакета необходимых документов в подразделение Финансовой Разведки Эстонской Республики; ся от 25,000.00 евро.
• Юридический адрес, на 1 год;
• Контактное лицо, на 1 год;
• 3300 евро гос. пошлина.
  Стоимость пакета – 19,900.00 евро

   

Нет времени на получение лицензии с нуля?
Если у вам срочно нужна уже готовая компания с криптовалютной лицензией и открытым счетом в банке, Вы можете купить у нас готовое юридическое лицо.
Стоимость начинается от 25,000.00 евро.